业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.16%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.36%[5] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内财务和非财务报告内部控制不存在重大和重要缺陷[19] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设多个委员会[6] - 公司制定资产管理、资金活动等多项制度[9][10][11] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报影响或财产损失≥合并财务报表税前净利润的10%[17] - 非财务报告内控重大缺陷造成财产损失≥合并财务报表资产总额的1%[18] 未来展望 - 2025年公司将修订完善、培训和加强内部控制制度[19]