利润分配 - 2024年度以总股本618,477,169股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），总计分配3,092.39万元（含税）[8] 业务额度 - 公司及子公司共享票据池业务实施额度不超50亿元，额度可滚动使用[19] - 公司与广晟财务公司续签协议，每日最高存款余额不超9亿元，年综合授信额度不超10亿元[20] - 公司及全资子公司向金融机构申请不超40亿元综合授信额度[22] - 公司及子公司开展不超10000万美元外汇套期保值业务，期限1年[23] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案多为9票同意、0票反对、0票弃权，《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》为6票同意[1][3][4][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》等多议案表决结果为高票同意、无反对弃权票[20][21][22][23][24][25] 报告相关 - 《2024年年度报告摘要》等相关报告于2025年4月19日登载于指定媒体和巨潮资讯网[2][3][5][6][7][8][10][11][12][15][18][19] - 董事会认为会计师事务所2024年度审计执业规范，出具报告客观完整[11] - 董事会认为本次会计政策变更是合理变更，能反映财务和经营情况[15] - 董事会认为公司2024年度计提减值准备及核销资产符合规定[18] 会议安排 - 第六届董事会第六次会议应出席董事9人，实际出席9人，3名监事列席[1] - 公司独立董事将在2024年度股东大会上述职[5] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[2][3][7][8][16][17][19] - 公司2024年度股东大会于2025年5月16日14:30在公司南区中栋一楼大会议室召开[27]