会议与议案 - 第六届董事会第29次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部参加[1] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案以9票同意通过，部分尚需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][13][14][15][3][6][8][9][13] 财务状况 - 2024年度可分配利润为负值，不派发现金股利等[9] - 截至2024年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[13] - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情况[14] - 大华会计师事务所对2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[6] 业务规划 - 公司及子公司2025年度拟申请不超7.86亿元综合授信及融资额度[17] - 公司及子公司2025年度拟提供总额不超8.06亿元融资担保[18] - 公司及子公司2025年度拟向关联人申请不超1亿元借款额度[20] 审计与政策 - 同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[25] - 公司会计政策根据规定变更，董事会同意[27] 其他事项 - 独立董事每年津贴为12万元[31] - 公司高级管理人员2025年度薪酬综合评定确定[32] - 提请股东大会授权董事会办理不超3亿元小额快速融资[34] - 制定《华谊兄弟传媒股份有限公司市值管理制度》[41] - 公司将于2025年5月12日14：30召开2024年年度股东大会[43]