业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[5] 内控情况 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21][22] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，设立相关职能部门[7] - 公司建立涵盖多方面的内部控制制度[7] - 公司制定固定资产、财务等系列管理制度[12] - 公司制定对外投资、担保、关联交易等管理办法[13][14] 未来展望 - 公司未来将完善内部控制制度，增强执行力[25]