会议情况 - 2024年公司第六届董事会召开11次会议，独立董事均参与表决[4] - 2024年公司股东大会召开3次会议，独立董事列席3次[5] - 2024年独立董事作为人力资源管理委员会委员出席3次会议[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均参与表决[7] 关联交易 - 2024年公司与图灵新智算预计发生14000万元日常关联交易，未超额度[15] - 公司向广州市合盛投资运营有限公司出租房产，预计交易金额不超14876.35万元，未超额度[16] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[16] - 2024年4月披露《高新兴科技集团股份有限公司2023》[17] 人事审计 - 公司续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构[18] 业务调整 - 2024年公司变更车联网及相关业务存货跌价准备计提比例[18] 员工持股 - 2023年度公司未达员工持股计划第二个解锁期业绩目标，2371640股股票无法解锁[19] - 2024年6月公司提前终止第五期员工持股计划，2371641股股票无法解锁[20] 期权注销 - 2024年4月公司拟注销1008.30万份股票期权[21] 建议展望 - 建议公司完善治理结构和内控体系，加强人力建设，提高研发创新能力[22]