会议召开情况 - 2024年公司召开10次董事会和4次股东大会[4][20][40] - 2024年4月18日战略与发展委员会召开1次会议[8] - 2024年8月8日提名委员会召开1次会议[9] - 2024年审计委员会召开4次会议[24] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[26] - 2024年8月30日薪酬与考核委员会召开1次会议[44] - 2024年10月24日审计委员会召开1次会议[45] 议案审议情况 - 2024年4月18日战略与发展委员会审议通过公司战略目标和关键任务议案[8] - 2024年8月8日提名委员会审议通过补选独立董事审核意见议案[9] - 2024年10月24日独立董事同意终止首次公开发行股票募投项目并补充流动资金议案[22][42] - 2024年提名委员会审核独立董事人选[25] - 2024年薪酬与考核委员会审议股票期权计划相关议案[26] - 2024年8月30日薪酬与考核委员会审议通过选举邹戈为召集人等议案[44] - 2024年10月24日审计委员会审议通过《2024年第三季度报告》等议案[45] 人员履职情况 - 独立董事殷素红2024年现场工作时间为15天[11] - 独立董事现场工作时间为16天[30] - 邹戈自2024年8月任职后现场工作时间7天[49] - 2025年路晓燕将继续履行独立董事义务[36] - 2025年公司独立董事将继续勤勉尽职履行义务[54] 其他情况 - 独立董事为公司申报科技奖项提供专业建议[12] - 独立董事对公司多方面情况进行审核维护股东权益[13][32] - 独立董事在2024年报编制和披露中履行监督责任[13][33] - 独立董事无提议召开董事会和独立聘请外部机构情况[14][34] - 独立董事参加培训提升履职能力[15][53] - 独立董事学习法规提高维护权益能力[53] - 独立董事为公司决策和风险防范提建议[53] - 独立董事希望公司稳健经营规范运作等[54] - 独立董事联系方式为电子邮件182225893@qq.com[54]