董事会构成 - 2024年公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[2] - 2024年2月1日李进一当选独立董事，郑学定不再担任[5] - 2024年6月14日朱英姿当选独立董事，金李不再担任[5] 会议情况 - 报告期内公司召开5次股东大会、17次董事会会议[7] - 2024年独立董事任职的专门委员会共召开27次会议[10] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议，审议34项议案[15] 人员出席 - 张蕊应出席董事会17次，现场出席1次，通讯出席16次，出席股东大会5次[8] - 李进一应出席董事会15次，现场出席1次，通讯出席14次，出席股东大会5次[8] - 朱英姿应出席董事会9次，通讯出席9次，出席股东大会2次[8] 委员会会议 - 审计委员会召开8次会议，审议35项议案[10] - 风险管理委员会召开4次会议，审议17项议案[12] 工作时间 - 张蕊、李进一现场工作时间不少于15天，朱英姿为12.5天，郑学定2.5天，金李11天[18] 独立意见 - 2024年独立董事出具2次独立意见，均为同意发行股份购买资产相关事项[21] 审议事项 - 2024年4月16日审议2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易，预计合理[22] - 2024年4 - 12月分别审议各期报告，财务信息真实准确完整[24] - 2024年4月16日审议2023年度利润分配方案，符合规定且利于公司发展[25] 职务任免 - 2024年4月1日张蕊任审计委员会主任委员，9月23日李进一任薪酬与考核委员会主任委员，11月12日张蕊任提名委员会主任委员[14] - 2024年4月16日聘任吴国舫为副总裁，11月20日解聘[35] - 2024年4月29日聘任廖锐锋为董事会秘书，任期至第五届董事会履职期满[36] - 2024年11月18日聘任吴士荣为首席信息官，任期至第五届董事会履职期满[37] 其他事项 - 2024年12月6日拟聘请容诚会计师事务所为2024年度外部及内控审计机构[28] - 2024年4月16日和5月30日说明2023年度董事和高管薪酬情况[31] - 2024年12月30日审议公司2024年度有关薪酬事项议案[32] - 2024年1月15日提名李进一为独立董事候选人[33] - 2024年1月19日提名李石山为非独立董事候选人[34] - 2024年5月29日提名朱英姿为独立董事候选人[34] - 报告期内，公司独立董事符合独立性相关要求，无影响独立性情况[38][39] - 报告期内，公司独立董事无独立聘请中介机构等特定情况[40]