会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议9次[1] - 2024年8月23日审议《2024年半年度报告》及其摘要[10] - 2024年10月29日审议《2024年第三季度报告》[10] - 2024年12月6日审议交易相关审计等报告及聘请审计机构议案[10][12] - 2024年12月30日审议2024年度有关薪酬事项议案[14] - 2024年11月18日审议聘任首席信息官议案[16] - 2024年11月20日审议解聘副总裁职务议案[16] 独立董事情况 - 独立董事朱英姿2024年全部出席董事会会议[1] - 朱英姿2024年参加各委员会会议多次[2] - 朱英姿现场工作时间为12.5天[6] - 2024年朱英姿依法出具2次同意发行股份购买资产独立意见[9] - 报告期内独立董事任职符合独立性要求[17] - 2024年度独立董事未发生独立聘请中介机构等特定情形[19] 交易方案情况 - 2024年9月4日审议通过发行股份购买资产暨关联交易方案议案[13] - 2024年12月6日审议通过更新后的发行股份购买资产暨关联交易方案议案[13] 审计机构情况 - 同意聘请容诚会计师事务所为2024年度外部及内控审计机构[12]