内部控制情况 - 2024年12月31日为内部控制评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] 公司制度建设 - 建立《风险事项报告制度》防范化解风险[12] - 建立分级授权审批流程，审批以书面形式表达[12] - 依据《会计法》等制定会计制度，发挥监督职能[13] - 制定《绩效考核管理制度》为决策提供依据[14] - 制定《对外投资管理办法》提高效益、防范风险[14] - 制定采购管理文件降低成本、提高品质[15] - 多部门制定销售及开发管理制度评审计划和回收货款[17] - 制定《融资与对外担保制度》控制担保风险[18] - 建立信息管理制度保证信息传递[19] 公司架构与监督 - 聘请2名独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制[6] - 监事会等进行内部监督[19] - 董事会确定内部控制缺陷认定标准，与以前年度一致[20] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告利润总额错报≥5%、资产总额错报≥2%为重大缺陷[1] - 财务报告利润总额2%≤错报＜5%、资产总额1%≤错报＜2%为重要缺陷[1] - 非财务报告损失金额参照财务报告错报对应金额认定缺陷性质[2] 未来展望 - 继续完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[4] 公司战略 - 以精细化工领域为核心，重点发展智能装备及相关产业[8]