业绩总结 - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为负，2024年度不进行利润分配[14] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 - 411,778.46万元，实收股本为287,632.47万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[44] 其他新策略 - 公司及子公司向金融机构申请累计不超过10亿元人民币的综合授信额度[41] 董事会相关 - 第十一届董事会第二十七次会议于2025年4月17日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 拟提名6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[51] - 拟提名3人为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期三年[54] 议案表决 - 多项议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权，《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决[4][5][8][11][13][16][19][22][24][27][30][32][35][40][44][46][49] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[53] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[56] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》所有董事均回避表决，直接提交股东大会审议[58][59] - 同意全资子公司中安消技术有限公司在兴业银行开立新的募集资金专用账户，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[60][61] - 《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>及<董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[61] - 《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，全体独立董事已回避表决[63] - 同意召开公司2024年年度股东大会，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[64][65] 报告信息 - 多项议案相关报告详见2025年4月19日上海证券交易所网站[57][61][62][64]