董事会议事规则 中安科股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月） 第二章 董事 第三条 凡有《公司章程》第九十八条规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 第一章 总则 第一条 为进一步规范中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《 ...

中安科股份有限公司 章 程 （二〇二五年六月修订） | | | 第一章 总则 公司英文名称：China Security Co.,Ltd 公司住所：武汉市武昌区水果湖横路3号1幢2层007室 邮编：430061 第五条 公司注册资本为人民币贰拾捌亿柒仟陆佰陆拾万柒仟伍佰陆拾元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照上海市人民政府一九八四年八月批准的《关于发行股票 的暂行管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济体制改革办公室、上海市经济委员会、上海市财政局 ...

中安科股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中安科股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 事会决定设立中安科股份有限公司董事会战略决策委员会（以下简称战略委员会）， 作为研究、规划和制定公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《中安科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战 ...

股东会议事规则 中安科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中安科股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运作机制， 保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-046 中安科股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第十二 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。本次章程修订及取消监事会事项经公司股东大会审议通过后方可生效。 在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第十 二届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公 ...

关于为全资子公司申请融资提供担保的公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-045 中安科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中安科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Guardforce Limited（以下简称"GFL"）、China Security & Fire International Holdings Limited（以下简称"CSFI"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及下属子公司为 GFL、CSFI 提供的担保最高金额分别为 6,700 万港币、2.1 亿港币；截至目 前，公司已实际为 GFL、CSFI 提供的担保金额为 0 万港币。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足自身生产经营需要，公司全资子公司 GFL、CSFI 拟向香港上海汇丰 银行有限公司（以下简称"汇丰银行"）申请合计 2.77 亿港币授信额度。公司 及子公司 Guardforce Limited、China Security & ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-047 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中安科股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年7月9日 本次股东大 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-044 中安科股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》 监事会认为，本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，系公司经 营活动的正常需求，且经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担 保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。同意本次为全资子公司申请融资提供担保事项。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，同意不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，同意对《公司章程》部分条款进行修订。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-043 中安科股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 8 名）。会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于为全资子公司申请融资提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为全资子公司申请融资提供担保的公告》（公告编号：2025-045）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

股权激励计划实施情况 - 公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，实际符合解除限售条件的激励对象共106名，可解除限售的限制性股票数量为11,183,850股 [3][11][12] - 本次上市流通股份总数为11,183,850股，其中公司董事、高级管理人员持有758.40万股，上市流通日期为2025年6月20日 [3][24][25] - 首次授予限制性股票的第二个限售期已于2025年4月16日届满，授予日为2023年4月17日 [15] 股权激励计划历史授予情况 - 首次授予限制性股票5,535.00万股，授予价格为1.25元/股，授予激励对象127人 [5][14] - 预留授予限制性股票1,200.00万股，授予价格为1.25元/股，授予激励对象157人 [14] - 首次授予股票期权1,005.00万份，行权价格为2.00元/股，登记人数42人 [7] 业绩考核情况 - 2024年度公司营业收入为30.51亿元，归属于上市公司股东净利润为2,002.93万元，在剔除股份支付费用影响后满足首次授予限制性股票第二期解除限售条件 [19] - 子公司层面业绩考核结果显示，不同子公司激励对象的解除限售比例在50%-80%之间 [20] - 个人层面绩效考核中，106名激励对象中有8人离职，2人考核为D级，其余106人考核均为A级，个人解除限售比例为100% [22][23] 股本结构变动 - 本次解除限售后，有限售条件股份减少11,183,850股至565,654,374股，无限售条件股份增加相应数量至2,310,953,186股，总股本保持不变 [25] - 董事和高管本次解除限售的限制性股票在任职期间每年转让不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [25]