关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 9 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-020 中安科股份有限公司 《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电话、 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；公司 2025 年第一季度报告的内 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-019 《2025 年第一季度报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员 会审议通过。 公司 2025 年第一季度报告详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三十日 ...

中安科股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600654 证券简称：中安科 中安科股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 746,359,087.56 | 611,841,813.03 | 21.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,581,262.77 | 19,790,411.59 | -56.64 | ...

2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 年年度股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会议程 2 | | 2024 年年度股东大会议案 3 | | 议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 3 | | 议案二、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 4 | | 议案三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 5 | | 议案四、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6 | | 议案五、关于公司续聘会计师事务所的议案 7 | | 议案六、关于 2025 年度担保计划的议案 8 | | 议案七、关于公司计提资产减值准备的议案 9 | | 议案八、关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 10 | | 议案九、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 11 | | 议案十、关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案 12 | | 议案十一、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 13 | | 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 14 | | 议案十三：关于修订《董事、监事、高 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票131,994,459股，每股7.22元，募资952,999,993.98元，净额933,939,994.10元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入902,655,542.57元，2015 - 2024年用募集资金670,500,468.91元，本年度0元，余额59,958.74元[2] - 闲置募集资金3700万元占净额比重3.96%[15] 资金使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或达净额20%时，银行通知招商证券并提供清单[4] 资金异常情况 - 2021年9月同意用3700万元闲置资金补流，截至2024年12月31日因账户冻结未归还[8] - 2020年10月浦发银行上海分行因案扣划44,540.49元，2021年4月上海银行漕宝路支行因案划扣164,102.50元[10] 项目投入进度 - 城市级安全系统工程建设项目调整后投资598,835,294.10元，累计投入601,872,848.01元，进度100.51%[1] - 安防系统集成常规投标项目承诺投资300,000,000.00元，累计投入273,837,647.68元，进度91.28%[1] - 平安城市智能信息化项目承诺投资35,104,700.00元，累计投入26,945,046.88元，进度76.76%[1] 其他情况 - 2024年未变更募集资金投资项目[11] - 2024年未用募集资金置换自筹资金[6] - 2024年未用闲置资金现金管理或投资[9] - 截至2024年12月31日，累计利息收入6,043,444.76元，支付手续费59,294.56元[2]

本人余玉苗，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限 公司提名为中安科股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

业绩数据 - 中安消技术2024年营收358.74万元，净利润1.204559亿元[12] - 深圳威大科工2024年营收2.129356亿元，净利润 - 627.64万元[15] - 上海擎天电子2024年营收10,073.85万元，净利润 - 3,504.06万元[17] - 江苏中科智能2024年营收37,623.23万元，净利润1,910.53万元[18] - 浙江华和万润2024年营收23,911.51万元，净利润591.08万元[20] - 中安消旭龙2024年营收8,071.12万元，净利润 - 2,527.40万元[22] - 中安消国际2024年营收0.00万元，净利润 - 4,376.19万元[23] - 卫安有限公司2024年营收HKD50,305.40万元，净利润HKD4,691.68万元[24] 担保情况 - 2025年度预计担保总额28.9亿元人民币、21.6亿元港币[2] - 截至2024年末对外担保总额3.0277702866亿元，占净资产18.27%[2] - 中安消旭龙预计担保6亿元[4] - 中安消技术预计担保5亿元[4] - 上海擎天电子预计担保1亿元[6] - 中安消国际境外预计担保4.7亿港币[7] - 卫安有限公司境外预计担保1.9亿港币[7] 其他要点 - 中安科注册资本12.83020992亿元人民币[10] - 董事会通过2025年度担保计划议案[27] - 董事会同意对担保事项授权并提请股东大会授权董事长办理[27] - 中安消技术等四家公司资产负债率超70%[28] - 公司不存在逾期担保情形[30]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点在湖北武汉召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议17项议案，含2024年度董事会工作报告等[7][8] 议案相关 - 特别决议议案6项，对中小投资者单独计票议案11项[10] - 涉及关联股东回避表决议案2项，6人应回避[10] 股东登记 - 股权登记日2025年4月30日，登记在册股东有权参会[15] - 会议登记2025年5月8日9:00 - 11:00、13:30 - 15:00[20][21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[29]

会议情况 - 中安科第十一届监事会第二十一次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部参会[2] - 多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][11][14][16][20][23][25][28][31][32][35] 业绩与分配 - 2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本等[12] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一[26] 审计与提名 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 监事会拟提名王旭、江玲为第十二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[33] 议案审议 - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等监事回避表决，提交股东大会[37][38][39][40] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][6][8][13][19][22][27][30][34] 报告查询 - 2024年年度报告全文及摘要等详见2025年4月19日上海证券交易所网站[5][10][15][18][21][24][26][29][36]