会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年4月18日召开，应到实到董事均为5人[2] - 多项议案表决赞成5票反对0票弃权0票，含《2024年度总经理工作报告》等[3][4][5][6][8][9][10] - 《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》赞成3票，段佩璋、余亦坤回避表决[7][8] 财务分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元，不送红股、不转增股本[4] 融资计划 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会前，向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 报告情况 - 《2024年度报告》等编制程序合规，内容真实准确完整[4] - 《2024年度财务决算报告》客观准确反映2024年财务情况[5] - 《2024年度内部控制评价报告》经审计委员会等审议后提交董事会[6] - 《关于确认公司2024年度董监高薪酬的议案》经薪酬与考核委员会审议后提交董事会[6]