董事会会议 - 董事会会议于2025年4月17日通讯召开，4月7日发出通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票，《2024年度独立董事述职报告》同意6票[5][8] - 《关于向银行申请授信及融资额度的议案》等需提交股东大会审议，《2024年度内部控制评价报告》等无需提交[5][6][7] 公司决策 - 拟实施2024年年度权益分派[9] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表审计机构，聘期一年[11] - 对会计政策进行变更，无重大财务影响[11] - 拟开展1年期、累计不超10000万美元的远期外汇交易业务[13] - 拟向金融机构申请124000万元授信额度，期限一年[12] - 为子公司及孙公司提供4.15亿元担保额度[15] - 授予2025年度销售信用投放总额85000万元[16] - 向长虹三杰提供4.35亿元资金拆借额度，授权至2026年3月31日[17] 股东大会 - 拟定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[25] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[26]