会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日在公司一楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 报告表决 - 《2024年年度总经理工作报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6][7] - 《2024年年度董事会工作报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[9][10] - 《2024年年度独立董事述职报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[12][13] - 《2024年年度财务决算报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[15][16] - 《2025年年度财务预算报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[18][19] - 《2024年年度权益分派预案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[22][23] - 《2024年年度审计报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[28][30] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[32][33] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票[44] - 《会计师事务所履职情况评估报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，已通过2025年审计委员第二次会议审议[47] - 《2024年年度审计委员会履职情况报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，已通过2025年审计委员第二次会议审议[50][51] - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票，已通过2025年审计委员第二次会议审议[53] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，已通过2025年审计委员第二次会议审议，尚需提交股东大会审议[56][58] - 《高级管理人员2025年度薪酬方案》表决同意5票、反对0票、弃权0票，经2025年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，董事李莉等4人回避表决[60] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，已通过2025年审计委员第二次会议审议[63] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[66] - 《董事2025年度薪酬（津贴）方案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，经2025年薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决[70] 备查文件 - 会议备查文件包括2025年审计委员会等多次会议决议[71]