内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[43] - 本报告期内公司不存在可能影响投资者的其他内控信息[44] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 监事会中职工监事占监事总数的三分之一[8] - 公司已建立规范治理结构，形成职责分工和制衡机制[44] 经营理念 - 公司坚持“与时俱进、开拓创新、质量为本、永不言败”的企业精神[8] - 公司坚持“优质产品、优质服务、持续改进、永无止境”的质量方针[8] - 公司坚持“培训培养、吸纳采用、人适其位、位适其人”的人才理念[8] - 公司坚持“质量第一、专业服务”的服务理念[8] 合规情况 - 2024年度公司关联交易严格依照《关联交易管理制度》执行[15] - 2024年度公司及下属子公司无除合并范围外其他对外担保事项，无逾期对外担保[16] - 2024年度公司信息披露做到公开、公平、公正，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[18] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥税前利润3%[21] - 财务报告内部控制重要缺陷：税前利润的1%≤错报<税前利润3%[21] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报<税前利润的1%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的0.5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.05%<直接损失金额<资产总额的0.5%[32] - 财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额≤资产总额的0.05%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准包括公司经营活动违法等[33][34][35][36] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准包括公司违法受轻微处罚等[37][38][39][40] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定标准包括媒体负面新闻影响不大等[41][42]