内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，董事会下设多委员会[7] - 公司设立资本运作等多个职能部门[8] - 内部监督通过监事会和审计委员会实施[8] 风险控制与预算管理 - 公司从五方面识别并控制内外部风险[11] - 公司制定预算管理办法，年末制定年度预算并分解执行[17] 内部控制制度 - 公司建立多项控制制度并运用于业务活动[14][15] - 公司完善信息披露细则，强化内幕信息管理[19] - 公司制定关联交易和对外担保管理制度[18] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[22] - 非财务报告缺陷认定定量标准参考财务报告[24] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[26][27] - 报告期内无其他内控相关重大事项[28]