会议召开情况 - 2024年召开16次董事会和10次股东（大）会[2] - 2024年召开7次独立董事专门会议[4] - 2024年4月21日召开第四届董事会第十一次会议[7][10] - 2024年12月12日召开第四届董事会第二十三次会议[7] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[10] - 2024年4月9日召开第四届董事会第十次会议[14] - 2024年4月25日召开2024年第三次临时股东大会[14] - 2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议[14] - 2024年8月15日召开第四届董事会第十五次会议[14] 议案审议情况 - 2024年第四届董事会第十一次会议审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[7] - 2024年第四届董事会第二十三次会议审议通过购买资产暨关联交易等议案[7] - 2023年年度股东大会审议通过续聘中审众环会计师事务所从事2024年度财务审计工作的议案[10] - 2024年第三次临时股东大会审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[14] - 2024年第四届董事会第十二次会议审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[14] - 2024年第四届董事会第十五次会议审议通过向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案[14] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[9] 人员变动情况 - 报告期内董事会聘任王松为副总经理[11] 限制性股票情况 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属限制性股票数量480.64万股，于2024年6月14日上市流通[14] - 2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票数量228.5285万股，于2024年9月11日上市流通[15] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期可归属限制性股票数量50.4829万股，于2024年11月11日上市流通[15] 独立董事情况 - 独立董事赵景文应参加董事会16次，现场出席11次，通讯方式参加5次，列席股东大会10次，无缺席或连续两次未亲自出席情况[2] - 赵景文按时出席7次独立董事专门会议[4] - 赵景文审查认为2024年公司董事、高级管理人员薪酬符合规定及公司实际情况，方案合理，程序合规[13] - 2024年独立董事参加深交所举办的第142期上市公司独立董事培训班(后续培训)并取得证明[18] - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续加强学习，促进公司稳健经营、规范运作[21] 其他情况 - 报告期内公司无聘请外部审计机构和咨询机构的情况[19]