会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、6次董事会[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[6] - 2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议[11] - 2024年1月15日召开第二届董事会第十六次会议[18] - 2024年8月16日召开第二届董事会第十九次会议[18] - 2024年9月12日召开第三届董事会第一次会议[19] 报告编制与披露 - 完成2023年年度等多份报告编制及披露[14] - 2024年4月27日披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 人员相关 - 吴晓波自2021年8月至今任独立董事[3] - 2024年8月16日完成董事会换届[18] - 2024年9月12日选举董事长等并聘任高管[19] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年4月26日审议通过2024年度董监高薪酬方案[20] - 2024年4月26日和5月29日审议通过限制性股票激励计划相关议案[21] 其他情况 - 无违规及未披露关联交易[11] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内未发生被收购情况[13] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[22]