委员会组成与任期 - 委员会由3名董事组成，委员由董事长提名，董事会讨论通过[5] - 委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会任命[6] - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任[6] 会议相关规定 - 委员会召集人应在事实发生之日起7日内签发召开会议通知[12] - 董事会秘书应在会议召开前3日（特殊情况除外）书面送达通知[12] - 委员连续两次未亲自出席或一年内出席不足四分之三视为不能履职[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 资料保存与规则施行 - 公司保存会议资料期限为10年[22] - 本规则自董事会审议通过之日起施行[25] - 本规则解释权和修改权属于董事会[26]