董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 六种情形人士不得担任董事会秘书[6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[19] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[8][9] - 提案处理需经董事会秘书审核、整理汇总等流程[15] 股东会通知 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知公司股东[14] 人员聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[18] - 解聘需有充分理由，特定情形一个月内解聘[22] 职责代行 - 空缺时董事会指定人员代行并公告，前由董事长代行[22] - 空缺超三个月，董事长代行并6个月内完成聘任[22] 其他规定 - 离任后3年内忠实义务有效[21] - 违反法规或章程追究责任[24] - 工作制度按国家规定执行，由董事会审议通过生效并解释[26][27]