董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3人为独立董事，1人为职工代表董事[4] 委员会情况 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[5] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[17] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，董事长应召集临时会议[18] - 董事长接到提议或监管要求后10日内召集并主持会议[20] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通讯或书面通知[20] - 2名以上独立董事认为材料问题可联名书面提延期，董事会应采纳[20] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[19] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事[21] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[30] 股利派发 - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，两个月内完成股利（或股份）派发[31] 会议记录 - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[35] - 现场或视频、电话等方式召开的会议可视需要全程录音[37] - 与会董事等应在会议记录上签名，有不同意见可书面说明[38] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限为10年[35][36] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[36] 责任承担 - 董事对董事会决议承担责任，表明异议并记载会议记录可免责[38][39] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[39] 材料上报 - 董事会秘书向有关部门和机构上报会议决议等材料[39] 规则生效与修改 - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施[42] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[44]