会议信息 - 会议于2025年4月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开，4月2日发通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意6票，无需提交股东大会[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意6票，需提交股东大会[5] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意6票，需提交股东大会[7] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》同意6票，需提交股东大会[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意6票，需提交股东大会[13] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意6票，需提交股东大会[13] - 《关于公司预计2025年日常性关联交易的议案》同意4票，需提交股东大会[12] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》同意6票，需提交股东大会[16] - 《关于公司2025年中期利润分配计划的议案》同意6票[18] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意6票[18] - 《关于2025年度公司独立董事津贴的议案》同意4票[19] - 《关于2025年度公司非独立董事薪酬的议案》同意3票[20] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票[20] - 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意6票[22] - 《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》同意6票[22] - 《关于董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》同意6票[24] - 《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》同意6票，需提交股东大会[29] 财务相关 - 2025年中期利润分配比例上限为净利润100%，分红不超净利润[18] - 2025年独立董事津贴5万元/年（税前），按季发放[19]