业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 组织架构 - 报告期增设2个子公司党委和9个党支部[7] - 4位党委委员中有3位来自公司管理层[7] - 公司性质变更为国有控股上市公司后修订公司章程[7] 治理结构 - 各专门委员会除战略委员会外，2/3由独立董事担任[6] 内部控制 - 评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 重大决策党委前置审议，一般性交易分级审批，非常规性交易董事会审议并报股东大会审批[7][13] - 建立岗位责任制，贯彻不相容职务相分离原则[13] - 对内部单据编号管理，外部凭证相互牵制[13] - 对资产购入、保管等环节管理，控制资金接触和使用登记[15] - 财务管理部日常业务稽核，监察审计部不定期抽查[15] - 建立内外部信息沟通制度[16][17] - 监事会监督董事等履职，审计委员会负责内、外部审计相关工作[18] - 关注子公司管理、关联交易等高风险领域内部控制[19][20] - 内部控制评价程序含制定方案、测试等环节，采用多种评价方法[21] - 财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入和资产总额衡量[22] - 非财务报告内控缺陷按不同情况有定量和定性判定标准[25] - 定量标准将随公司经营规模扩大适当调整[26] - 本次内控评价未发现报告期内重要和重大缺陷[27] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[27] - 公司无其他内控相关重大事项说明[28]