会议召开情况 - 2024年召开董事会11次，含现场3次、通讯3次、现场结合腾讯会议5次[1] - 2024年召开股东大会6次[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议[5] 人员履职情况 - 独立董事梁剑飞应参加董事会11次，现场出席5次，通讯出席6次，出席股东大会6次[4] - 独立董事梁剑飞累计现场工作时间达15个工作日[9] 议案审议情况 - 2024年董事会审议通过6项关联交易议案[10] - 2024年3月21日审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[14] - 2024年4月12日审议通过2023年度董事、监事薪酬议案[14] - 2024年5月9日审议通过补选第九届董事会非独立董事议案[13] - 2024年5月27日审议通过第九届董事会非独立董事候选人议案[14] - 2024年5月30日补选陈家贤为公司第九届董事会董事长[14] - 2024年10月30日和11月15日审议通过变更会计师事务所议案[11] 报告披露情况 - 公司编制和披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[15]