会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和7次股东大会会议[5] - 2024年召开7次审计等委员会会议[6] 审计机构变更 - 2024上半年续聘天职国际为审计机构[10] - 2024下半年改聘上会为审计机构[11] 制度建设 - 制定《会计师事务所选聘制度》[12] - 建立完善有效的内部控制制度[12] 人事变动 - 审计委员会同意聘任刘鹏为财务总监[12] 薪酬审议 - 2024年4、5月审议通过董高薪酬议案[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事李玉周履职促进规范运作[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]