会议召开情况 - 2024年召开13次董事会、7次股东大会[5] - 2024年召开7次审计、1次提名、7次独立董事专门会议[6][7][8] 会议审议事项 - 审计会监督2023年度审计，审核多项报告和制度[7] - 提名会审查换届董事、高管任职资格[8] - 独董会审议关联交易等议案并提交董事会[8] - 2024年审议通过日常关联交易、薪酬等议案[11][13] 审计机构变更 - 2024上半年续聘天职国际为2023年度审计机构[11] - 2024下半年改聘上会为专项及2024年度审计机构[12] 其他情况 - 建立完善内控，未发现重大缺陷[12] - 2024年独董尽责，2025年将继续履职提建议[14]