内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日，公司无财务和非财务内控重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[13] 组织架构 - 董事会下设专门委员会，除战略委员会外2/3由独立董事担任[14] - 审计委员会召集人由有会计专业背景独立董事担任[14] 制度建设 - 建立多环节内控制度保障业务合规[21][22][23] - 建立完整内外部信息沟通制度[24] 监督管理 - 监事会和审计委员会负责内部监督[25] - 重点关注子公司管理等五个高风险领域[27][28] 缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报不超营收3%为一般等[30] - 财务报告内控与资产管理相关，错报不超资产总额0.5%为一般等[31][32] - 非财务报告内控与利润报表相关，错报不超营收3%为一般等[33] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 无其他内部控制相关重大事项说明[37] - 报告日期为2025年4月18日[38]