会议相关 - 第五届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会决定于2025年5月14日下午14:30召开2024年年度股东大会[23] - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月8日[24] - 2024年年度股东大会召开方式为现场投票和网络投票相结合[23] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》9票回避[12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》9票同意[15] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》9票同意[16] - 《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》9票同意[18] - 《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》9票同意[18] - 《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁条件未成就的议案》4票同意，5票回避[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意[19] - 召开2024年年度股东大会的议案9票同意[23] 资金管理 - 公司拟用最高不超11亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月且额度可滚动使用[15] - 公司拟用最高不超2.30亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月且额度可滚动使用[16] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权管理层办理2024年度利润分配具体事宜[6] - 董事会提请股东大会批准授权董事会办理2025年度中期分红相关事宜，授权期限自议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[8] - 董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计要求和范围调整审计费用[12] - 公司章程修订后，年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[21] - 公司董事会提请股东大会授权办理小额快速融资，向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开日[22] 其他 - 独立董事按规定享受每人每年7万元（税前）独立董事津贴[14] - 在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴按年度发放[14] - 公司董事及高级管理人员离任，薪酬或津贴按实际任期计算发放[14] - 《2024年年度报告》等议案需提交公司2024年年度股东大会审议[4][6][8][9] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号为2025 - 015[24]