内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均为100%[7] 内控缺陷认定 - 财务报告内控潜在错报按营收和资产比例分不重要、重要、重大缺陷[10] - 非财务报告内控潜在财产损失净额按税前利润比例分三类缺陷[12] 报告期内控情况 - 报告期不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 财务与非财务报告存在一般缺陷[15] 改进措施 - 加强法规制度学习培训提升风险防控意识[15] - 修订完善内控制度和优化业务流程[15] - 加强信息传递和执行重大事项上报制度[15] - 加强风险评估体系建设[15] - 加强和完善内控执行检查并优化评价机制[16] 其他信息 - 董事长为张国峰（已获董事会授权）[18] - 报告日期为2025年4月18日[18]