证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-073 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2024年11月20日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年11月20日以口头方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司 全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事沈培良主持，监事、高 级管理人员候选人列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》 等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意选举沈培良先生为公司第二届董事 会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届 ...