证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-075 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""永达股份"） 第一届董事会、第一届监事会任期已届满，公司于2024年11月4日召开了2024年 第七次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；公司于2024年 11月20日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届 选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代 表监事，第二届监事会非职工代表监事与第二届监事会职工代表监事共同组成 公司第二届监事会。公司于2024年11月20日召开了第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第二届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表及选举公司第二届 监事会主席等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 ...