人员变动 - 2024年4月公司副总经理兼董事会秘书李茵等三人辞职，李茵不再任职，滕克军和宋宏芳仍担任制造和技术总监[2] - 2024年10月11日公司董事会同意聘任叶文国担任董事会秘书[3] 关联交易 - 2024年3月子公司福建翔丰华与永安市鼎丰碳素签署租赁合同，年租金790万元[7] - 截至合同签署日，公司与鼎丰碳素关联交易金额超出公司最近一个会计年度经审计净资产0.5% [7] - 2024年3月子公司与鼎丰碳素关联交易金额超公司最近一个会计年度经审计净资产0.5%，未及时审议披露[21] 公司治理 - 公司在公司治理、内部控制、信息披露等方面检查结果大多为符合要求[2][5][7] - 公司内部审计部门和审计委员会至少每季度开展相关工作[5] - 公司重大信息传递、披露流程等符合信息披露管理制度规定[7] - 公司投资者关系活动记录表及时在本所互动易网站刊载[7] - 公司募集资金使用检查通过查阅多种资料和访谈进行[13] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入104,555.78万元，同比下降21.07%[18][23] - 2024年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,852.95万元，同比下降52.94%[18][23] - 2023年10月公司发行可转换公司债券8亿元，计提利息致2024年1 - 9月财务费用同比增加[18][24] 项目进度 - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”预定可使用时间由2023年12月调至2025年12月[15] - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2024年7月1日调至2025年7月1日[16] 资金情况 - 2024年9月公司募集资金专户被冻结资金273.00万元，9月4日全部解除冻结[24]