会议时间 - 2024年第二次临时股东会现场会议于12月20日14:30召开[4] - 会议股权登记日为2024年12月16日[8] - 现场登记时间为2024年12月18日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[33] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[34] 议案相关 - 议案1.00应选非独立董事2人，采用累积投票制表决[10] - 议案2.00至6.00为普通决议事项，需出席股东所持表决权过半数通过[11] - 议案5.00涉及关联交易，关联股东需回避表决[11] - 提案包括董事辞职暨补选等多项内容[39] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[28] - 累积投票提案填报投给候选人的选举票数，不得超股东拥有的选举票数[29] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[31] 其他事项 - 网络投票代码为350917，简称特发投票[26] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[11] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[34] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年12月18日前送达或传真至公司董事会办公室[36] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束之时止[38] - 委托书中表决意见选择“同意”“反对”“弃权”，未选视为弃权，多选按废票处理[40]