业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.23%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.61%[6] 内部控制 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] 研发与投资 - 新药研发项目风险大于30%的支出计入当期损益，小于30%的计入开发支出[9] - 公司投资项目主要是新药项目，包括新药品及器械设备等研发[7] 未来展望 - 公司将加大国内外投资，提高研发、数字化和商业化能力[8] 人才策略 - 公司采取“高收入+职业规划”双保障形式招才引才[8] - 公司实施人才强企战略，制定人力资源总体规划和管理制度[18] 产业定位与战略 - 公司坚持以医药大健康创新领域为核心的产业发展定位[10] - 公司实施“引进来，走出去”的国际化发展战略[10] 资金管理 - 公司将闲置自有资金用于购买低风险理财产品以提高资金使用效率和股东回报[11] - 公司财务部负责选择保本或低收益低风险型理财产品并进行内容审核和风险评估[11] - 公司内部审计部门每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查[11] 采购管理 - 公司采购项目包括产品生产等业务中物资购买及支付款项等活动[12] - 公司建立全流程可追溯的采购管控机制以严控采购成本和质量[13] - 公司建立采购物资定价机制以降低市场变化对采购价格的影响[13] - 公司每年对库内供应商进行评分和评估[13] 工程管理 - 生产企业建造、安装工程项目周期长、资金量大、技术复杂且服务单位多[14] - 公司完善工程项目管理制度并设置专门部门管理[14] - 公司内部审计部门对工程建设全过程跟踪审计[15] 其他制度 - 公司制定内部审计工作规章制度，审计部依法独立开展工作[18] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[21] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥合并报表税前利润的5%，重要缺陷为合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失≥1500万元，重要缺陷为1000万元≤损失＜1500万元，一般缺陷为500万元≤损失＜1000万元[23] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括对已公告财务报告重大差错更正等[23] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括严重违反国家法律法规等[23] 企业主旨与经营 - 公司以制药、医疗服务为主业，适度多元化经营，以“创新、专注、包容、共享、超越”为企业主旨[20]