业绩总结 - 2024年公司营业收入444,312.36万元，同比增长9.47%[11] - 2024年公司利润总额39,526.12万元，同比增长59.02%[11] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润32,629.10万元，同比增长14.73%[11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税）[14] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》7票赞成通过[4] - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》7票赞成通过[6] - 《关于〈公司2024年年度报告全文〉及其摘要的议案》7票赞成通过[9] - 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》7票赞成通过[12] - 《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》7票赞成通过[16] - 《关于〈2024年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》5票赞成通过[21] - 《2024年度内部控制评价报告》7票赞成审议通过[26][28] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》7票赞成审议通过[29][31] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票赞成审议通过[32][33] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》关联董事回避，5票赞成审议通过[36][38] - 《关于预计2025年度与关联企业北京糖护科技有限公司日常关联交易的议案》关联董事回避，5票赞成通过[40][42] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》7票赞成通过[43][44] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》7票赞成通过[47] - 《关于公司及合并范围内子公司为心诺健康向金融机构申请综合授信提供担保的议案》关联董事回避，5票赞成通过[51][52] - 《关于注销部分回购股份的议案》7票赞成通过[58] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》7票赞成通过[61] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》7票赞成通过[66] 未来展望 - 2025年度未在公司担任管理职务的董事以及独立董事固定董事津贴标准为每人每年税前12万元人民币[34] - 预计2025年度与关联企业北京糖护科技有限公司日常关联交易金额合计不超过2200万元人民币[40][42] 其他事项 - 公司及子公司使用额度不超过50000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限12个月内有效[43][44] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超15亿元综合授信额度[45] - 公司将注销回购专用证券账户的3,999,287股回购股份[57] - 2022年7月1日至2025年3月31日，15,245张“三诺转债”完成转股，转成43,540股“三诺生物”股票[60] - 公司注册资本将由564,221,835元变更为560,266,088元[60] - 公司董事会拟于2025年5月14日下午14:30召开2024年年度股东大会[63]