证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-038 长江医药控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等法律法规的要求，长江医 药控股股份有限公司（以下简称"公司"）对内部控制的有效性进行了自我评价。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 十一次会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规；合理保证公司资产 安全；合理保证公司财务报告及相关信息真实完整；提高经营效率和效果；促进 公司实现发展战略和目标。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 ...