内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价程序含成立小组、检查、认定缺陷等[6] - 评价方法综合运用多种方式收集证据[6] - 纳入评价范围业务无重大遗漏[7] 管理策略 - 推进供应链管理智能化，与供应商建长期合作[12] - 推行生产管理精细化和智能化，实现精准交付[13] - 加强销售与收款循环内控，巩固拓展市场[14] - 严格执行《募集资金管理制度》，内审季度查资金[15] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按不同指标划分缺陷等级[24] - 非财务报告内控按财产损失划分缺陷等级[26] 制度建设 - 制定《关联交易管理制度》管理关联交易[20] - 制定《对外担保管理制度》明确职责权限[21] - 制定《对外投资管理制度》提高效益规避风险[22]