业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以200,761,150股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派现60,228,345元[9] - 2024年度财务报表经审计并出具标准无保留意见[7] - 2024年度经理层完成经营目标[6] 资金与授信 - 公司及子公司申请38,000万元综合授信额度，有效期12个月[17] - 拟使用不超7亿元闲置自有资金投资，额度循环12个月[18] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴为7.5万元/年[14] - 担任管理职务董事按岗位领薪，未参与经营董事2025年不领薪酬[14] 制度与管理 - 《市值管理制度》《舆情管理制度》获董事会审议通过[22][24] 其他事项 - 第五届董事会第二次会议于2025年4月18日召开[2] - 多项议案表决通过，大多需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][12][13] - 《2025年第一季度报告》获董事会审议通过[20] - 拟为董监高购买责任险，提请授权办理[21] - 拟于2024年5月16日召开2024年年度股东大会[25]