业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润26.48亿元，年末累计可供分配利润62.54亿元[12][13] - 以12.62亿股为基数，每10股派发现金股利13元，共派发现金股利16.41亿元，占净利润比例61.98%[14] 资金运用 - 同意使用不超过60亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月[18] - 拟开展不超过9000万美元外汇金融衍生品交易，有效期12个月[21] - 同意向银行申请不超过8亿元综合授信额度，可循环使用[21] 会议相关 - 第五届董事会第六次会议于2025年4月18日召开，9名董事全参与表决[1] - 多项议案经董事会审议通过，部分尚需提交股东大会审议[1][2][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][17][18][19][20][21][23][24] - 公司拟定于2025年5月20日下午14:30召开2024年年度股东大会[25] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划部分归属及作废情况[28] - 2024年限制性股票激励计划部分归属及作废情况[30][31] - 2024年股票期权激励计划部分行权及注销情况[32][33] - 拟定《2025年限制性股票激励计划(草案)》，尚需股东大会审议[34] 其他事项 - 公司制定《市值管理制度》[26] - 聘任林小盛、冯万健、廖昀为副总经理，周继伟辞任副总经理仍任董事[27] - 董事会认为独立董事符合独立性要求，相关报告详见巨潮资讯网[43]