内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 内部控制缺陷 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] 制度建设 - 公司制定了股东大会议事规则等规范法人治理结构[6] - 公司制定了人力资源等一系列管理制度[10] - 公司制订合同管理相关管理制度，规范经济合同各环节及权责[13] 部门与管理 - 公司设置了职能中心等多个部门并明确岗位职责[6] - 公司建立了研发管理制度加强研发管理[13] - 公司确定工程项目管理风险和控制流程，设置工程管理小组[15] 信息与监督 - 公司建立了多种信息沟通方式保障信息传递[8] - 公司明确信息披露职责范围和保密责任，保证信息披露顺利进行[14] - 公司对内部控制制度执行定期和不定期检查，规范内部监督[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润表相关错报金额标准[18] - 财务报告内部控制资产管理相关错报金额标准[19][20] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[21]