内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.14%，营收占98.75%[8] 组织架构 - 截至2024年12月31日，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[10] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[11] 制度建设 - 制定一系列人力资源管理制度规范管理[13] - 建立有效风险评估机制识别应对内外部风险[15] - 建立制度涵盖企业运营各方面并细化步骤和控制点[16] - 制定制度规范采购、费用报销及付款活动[17] - 制定预算与费用报销管理规定确保经营正常运行[18] - 制定销售相关管理制度规范业务与货款回收[19] - 制定固定资产管理制度年底清查盘点[20] 缺陷划分 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营收、经营性税前利润潜在错报划分[28] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[34] 其他 - 使用泛微OA系统保证信息系统安全稳定运行[25] - 监事会、审计委员会、审计部负责不同层面监督工作[26] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[35]