利润分配 - 2024年度以66,015,827股为基数，每10股派现金红利6.5元，合计42,910,287.55元，每10股转增4.8股，合计转增31,687,596股[7] - 2025年中期现金分红需满足中期合并报表营业收入同比增长不低于10%[9] - 2025年中期现金分红金额上限为每10股派发现金红利0.7元[10] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项议案，表决均为9票同意[3][5][6][7][12][13][14][15] - 《2024年度财务决算报告》经审计并出具标准无保留意见审计报告[7] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[12] 公司治理 - 董事会同意续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人提名表决均为9票同意[17][20] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议，含董事会换届、取消监事会等[17][18][21][25][26][27] 薪酬制度 - 公司独立董事2025年度津贴标准为每年6万元（含税），按月发放[27] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》通过，方案自审议通过后实施[27] 资金运作 - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信及担保事项需提交2024年年度股东大会审议[28] - 公司拟使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，自股东大会通过起12个月内有效，额度内可滚动使用[28][29] - 公司开展商品期货套期保值业务，占用可循环使用保证金最高额度不超过3000万元，期限不超过12个月[30] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起将存货成本核算方法由实际成本法变更为标准成本法，无需提交股东大会审议[31] 会议安排 - 第三届董事会第二十次会议于2025年4月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 公司拟定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[32]