内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] - 纳入评价范围的单位包括多家子公司[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖五个方面[6] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[11] 内部控制情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷[37][38] - 截至2024年12月31日，公司在重大方面建立有效内部控制制度且未发现重大缺陷[40] 制度建设 - 公司开展风险因素收集等工作并制定应对策略[17] - 公司制定销售与收款等系列制度[18][20][21][23][24][25] - 公司对工程项目各环节进行风险防范[26] - 公司建立信息披露制度并履行披露义务[28] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，有不同等级的错报金额标准[33] - 财务报告内控缺陷与资产总额相关时，有不同等级的错报金额标准[34] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准执行[36] 未来展望 - 公司将加强对法律法规制度的学习以提高风险防范意识[41] - 公司管理层将建立、修正和维护各项控制并监督其有效性[41] 其他 - 2024年公司不存在影响投资者决策的其他内控信息[42]