利润分配与资金使用 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元（含税），不送红股，不转增股本[6] - 公司拟使用剩余超募资金19,674.09万元永久补充流动资金[13] - 公司拟使用不超过8亿元闲置募集资金及不超过25亿元闲置自有资金进行现金管理[14] - 公司拟使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] 融资与授信 - 2025年度公司及控股子公司拟向银行等机构申请不超过40亿元的融资额度[10] - 融资额度有效期为2024年度股东大会通过议案之日起至2025年度股东大会召开日，可循环使用[10] 制度与规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[15][16] - 公司将修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记[17][18] - 公司将修订多项内部治理制度，部分需提交2024年度股东大会审议[20][21] - 董事会同意制定《深圳市大族数控科技股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》（草案）[65] H股发行上市 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，需提交2024年年度股东大会审议[23][24] - 本次拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[25] - 本次H股发行价格采用市场化定价方式，由股东大会授权相关方协商确定[26] - 本次H股发行将在全球范围内发售，发行对象包括境外机构投资者等[26] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[12] - 提名夏丽雅为公司第二届董事会独立董事候选人[51] - 《香港上市规则》下联席公司秘书为黄雅婵、周鸳鸳；授权代表为杨朝辉、周鸳鸳；《公司条例》项下授权代表为黄雅婵[53] - 董事会同意公司向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”[55] - 聘请安永会计师事务所为H股发行并上市审计机构，需提交公司2024年年度股东大会审议[62][63] - 公司拟购买董高责任险，该议案提交2024年年度股东大会审议[66][67] - 董事会一致同意于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会[68]