会议信息 - 第九届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[56] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4][8][12][16][21][24][48][52][55][57] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度等议案表决有回避情况[32][35][44] - 2025年度独立董事津贴议案全体董事回避表决[37][39][41] 财务相关 - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[24][25] - 公司及子公司2025年度计划申请不超6亿元综合授信额度[32][35] - 2025年度独立董事津贴每人每年不超50,000元[37][39][41] - 公司及全资子公司拟用不超8亿元闲置资金现金管理，含5亿闲置募集资金和3亿闲置自有资金[46] - 现金管理产品投资期限不超12个月，授权12个月内有效，资金可循环滚动[46] - 2024年度公司计提信用减值损失18,575,420.18元及资产减值损失17,133,575.29元[49]