顺控发展(003039) - 董事会决议公告
利润分配 - 2024年度以617,518,730股为基数,每10股派现2.10元,拟分配现金股利129,678,933.30元[6] 资金运用 - 公司拟用不超0.86亿元闲置募集资金现金管理,期限12个月[9] 审计相关 - 2025年度拟续聘天职国际,审计费用83万元[15] 关联交易 - 2025年度与关联人预计关联交易金额不超10,747.00万元[16] 会议与议案 - 第四届董事会第九次会议2025年4月18日召开,应到9人实到9人[2] - 《2024年度经营管理工作报告》等议案9票同意通过[3] - 《2024年度财务决算报告》等需提交股东大会审议[3][5] - 同意2025年5月12日召开2024年年度股东大会[17] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》9票同意通过[17] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》2025年4月21日刊登[17] 公司治理 - 2024年公司董事会规范治理,独立董事提交述职报告[10] 财务情况 - 2024年度计提资产减值准备合规,使报表更客观[12] - 内部控制评价基准日,公司无重大内控缺陷[13]