会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[3] - 多项议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[4][5][6][7][8][9][11] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][11] - 公司将于2025年05月13日14:30召开2024年年度股东大会[15] 财务相关 - 2024年度利润分配预案通过独董会议审议，待股东大会审议[6][7] - 天健会计师事务所对相关报告出具审计和鉴证报告，中信建投证券发表核查意见[8][9] - 公司按规定进行减值计提，公允反映财务状况[9] - 《2025年第一季度报告》反映一季度财务和经营成果[10][11] - 公司申请综合授信额度不超123,000万元，期限1年，待股东大会审议[11] - 公司及下属子公司2025年度与关联方日常关联交易金额累计不超1603万元[13] - 公司及控股子公司12个月内可使用不超4亿元或等值外币闲置自有资金委托理财[14] 制度相关 - 董事会同意制订《倍杰特集团股份有限公司内部审计管理制度》[11] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案获董事会通过，待股东大会审议[12] 薪酬相关 - 确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案将提交股东大会审议，全体董事回避表决[13] - 确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案获董事会通过，关联董事回避表决[14]