利润分配 - 2024年度以7015万股总股本为基数，每10股派现25元转增4.9股[7] - 提请授权董事会2025年半年度或三季度结合业绩分红，派现不超净利润[8] 资金运作 - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[17] - 为子公司福建慧翰不超1亿元授信额度提供担保[18] - 公司及全资子公司拟以不超5亿元自有资金现金管理[20] 人事变动 - 提名叶国瑞为第四届董事会独立董事候选人[21] - 聘任袁华文为公司副总经理[22] - 黄燕钦辞内部审计部负责人，高秀娟接任[23] 制度与议案 - 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》需2024年度股东大会审议[24][25] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[2][5][6][7][13][14][16][18] - 修订《公司章程》相关条款[14] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[13] 其他 - 2024年度经营管理层较好完成经营目标[4] - 2025年5月12日召开2024年度股东大会[26]