证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-008 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，监事、高级 管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公 司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 ...