内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] - 2024年更新完善《内部控制手册》[10] 业务格局与管理 - 构建以园区物管服务为核心、多元业态并行格局[10] - 2024年人力资源内控建设聚焦核心管理领域[10] 安全生产 - 构建安全生产管理体系[11] - 2024年推进安全生产合规化、标准化建设[11] 企业文化与采购 - 2024年获4项企业文化建设殊荣[13] - 2024年完善采购管理制度体系[14] 市场与担保 - 2024年多领域市场业务战略突破，获多项荣誉[16] - 2024年度未发生对外担保行为[16] 财务与预算 - 每半年编制分析财务报告[18] - 修订《预算管理规定》及配套指引[18] 监督与关联交易 - 多部门负责不同层面监督工作[21] - 专设纪检监察室开展监督[22] - 报告期无损害股东利益关联交易[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量、定性认定标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷有定量、定性认定标准[26] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[27] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[27] 其他 - 报告期无其他内控相关重大事项[28]